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創意電子:本公司董事會決議召開股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.02.13 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/02/132.股東會召開日期:103/05/293.股東會召開地點:新竹科學工業園區力行六路10號3樓4.召集事由:(一)報告事項 1.一○二年度營業報告 2.審計委員會查核報告(二)承認及討論事項 1.承認本公司民國一○二年度財務報表及營業報告書 2.承認本公司民國一○二年度盈餘分派之議案 3.核准本公司資本公積發放現金之議案 4.核准本公司「股東會議事規則」修訂之議案 5.核准本公司內部規章「取得或處分資產處理程式」部分條文修訂之議案(三)選舉事項 全面改選董事九名(含四名獨立董事) (任期自民國一○三年五月二十九日起至一○六年五月二十八日止,為期三年)(四)討論事項 1.核准解除董事競業禁止限制之議案(五)臨時動議(六)散會5.停止過戶起始日期:103/03/316.停止過戶截止日期:103/05/297.其他應敘明事項:無。

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