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王品:公告本公司董事會決議通過民國一○三年股東常會議程及日期(修正)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.11.11 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:102/11/082.公司名稱:王品餐飲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.傳播媒體名稱:不適用。6.報導內容:不適用。7.發生緣由:本公司董事會決議通過民國一○三年股東常會議程及日期 擬訂股東會於民國一○三年四月八日(星期二)上午九時,假全國大 飯店(台中市西區台中港路1段257號B1國際廳會議室)舉行,依公司法 第165條規定,擬自民國一○三年二月八日至民國一○三年四月八日 停止本公司股票轉讓過戶登記。 股東會議案內容如下: ㄧ、報告事項: 1.民國一○二年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 二、承認事項: 1.民國一○二年度營業報告書及財務報表案。 2.民國一○二年度盈餘分派案。 三、討論及選舉事項: 1.全面改選本公司董事案。 2.解除新任董事競業禁止案。 四、臨時動議。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:符合第17條條款。受理股東提案公告:1.依據公司法第172條之1及192條之1(補充條款)規定,受理持股1%以上股東提案及 獨立董事候選人提名,擬自民國一○三年一月二十七日至民國一○三年二月十日 下午五時止(以寄送達日為憑,信封封面加註『股東常會提案函件』),凡有意提 案或提名之股東,須於民國一○三年二月十日下午五時前,以書面提出並敘明聯 絡人及聯絡方式,以備查及回覆審查結果。2.上述提案,議案限一項,內容以300字為限(含案由、說明及標點符號)。3.受理處所:王品餐飲股份有限公司 財務部 地 址:403台中市西區台灣大道二段218號29樓 (原地址:403台中市西區台中港路一段160號29樓) 電 話:(04)2322-1868

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