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關中:公告本公司董事會決議私募普通股發行價格及增資基準日

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.10.01 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:102/10/012.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定及財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日台財證(一)字第0910003455號函擇定特定人。私募對象若為公司內部人或關係人,則以102年度股東常會通過之內部人或關係人為限。4.私募股數或張數:以不超過3,000,000股普通股為限。5.得私募額度:以不超過30,000,000股普通股為限。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)參考價格之決定:以下列二基準計算價格較高者定之。 (A)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償 配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。 (B)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息 ,並加回減資反除權後之股價。(2)本次私募國內現金增資發行普通股價格以不低於參考價格之八成訂定之。(3)茲以本次董事會召開日期10/1為定價日。定價日前一、三、五及三十個營業日之普通股收盤價簡單平均數分別為2.71、2.69、2.72及2.83,考慮減資效果後之收盤均價價格分別為27.10、26.87、27.22及28.33,依規定選取較高之價格,即28.33元為本次私募之參考價格,實際私募價格定為23元。7.本次私募資金用途:擬用購料與償還部分銀行借款,以因應本公司營運擴展,對股東權益有其正面助益。8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因素,故以私募方式辦理籌資。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:102/10/0111.參考價格:28.33元12.實際私募價格、轉換或認購價格:23元13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同,惟該等普通股之上櫃與再次賣出依證交法相關規定為之。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。18.其他應敘明事項:(1)本次私募普通股繳款期間自102年10月2日至102年10月14日。(2)增資基準日為102年10月15日。

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