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榮創:公告本公司102年第1次股東臨時會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.09.25 00:00
第三十四條 第15款1.臨時股東會日期:102/09/252.重要決議事項:(1)全面提前改選董事七席案,董事當選名單如下:新任董事:寶鑫國際投資(股)公司之代表人:莊宏仁寶鑫國際投資(股)公司之代表人:張登凱台灣日亞化學(股)公司之代表人:庄野征夫方榮熙新任獨立董事:黃愷胥徐國宏陳文燕新任董事任期自102年9月25日起至105年9月24日止,任期3年。(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。(3)通過修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案。(4)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(5)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(6)通過股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股做為公開承銷之股份來源案。3.其它應敘明事項:無。

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