東森：公告本公司102年減資相關事項

一、本公司102年股東常會決議辦理減資新台幣7,225,433,190元，銷除已發行股份722,543,319股，業經行政院金融監督管理委員會102年9月5日金管證發字第1020032568號函核准在案。二、茲依照公司法第273條第2項規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下：(一)公司名稱:東森國際股份有限公司(二)所營事業:1、G301011船舶運送業2、G401011船務代理業3、G406061商港區船舶貨物裝卸承攬業4、A102060糧商業5、A102020農產品整理業6、H701010住宅及大樓開發租售業7、H701040特定專業區開發業8、H701050投資興建公共建設業9、G801010倉儲業10、G403011船舶出租業11、G101061汽車貨運業12、G902011第二類電信事業13、J503011廣播節目製作業14、J503021電視節目製作業15、J503031廣播電視節目發行業16、J503041廣播電視廣告業17、J503051錄影節目帶業18、J506021衛星廣播電視節目供應業19、F401021電信管制射頻器材輸入業20、CC01101電信管制射頻器材製造業21、F101061農產品批發市場22、F101081種苗批發業23、F101111特定寵物批發業24、F107041農藥批發業25、F108011中藥批發業26、F108021西藥批發業27、F108031醫療器材批發業28、F108051化妝品色素販售業29、F113060度量衡器批發業30、F201061種苗零售業31、F201081特定寵物零售業32、F207041農藥零售業33、F208011中藥零售業34、F208021西藥零售業35、F208031醫療器材零售業36、F212011加油站業37、F212021漁船加油站業38、F213050度量衡器零售業39、F401071種苗輸出入業40、A401031特定寵物服務業41、A101011種苗業42、ID01010度量衡器證明業43、JA02051度量衡器修理業44、D501010溫泉取供業45、J901020一般旅館業46、JZ99120一般浴室業47、JZ99990未分類其他服務業48、F102170食品什貨批發業49、F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業50、F105050家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業51、F106010五金批發業52、F106020日常用品批發業53、F203010食品什貨、飲料零售業54、F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售55、F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業56、F206010五金零售57、F206020日常用品零售業58、F501030飲料店業59、F501060餐館業60、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(三)本公司所在地：台北市復興南路1段368號8樓。(四)董事及監察人之人數及任期：董事13人，監察人2人，任期均為三年，得連選連任。(五)原發行股份總額及每股金額：1.本公司額定資本總額為新台幣150億元，每股新台幣10元，分為15億股。2、本公司實收資本額為新台幣14,185,306,800元，每股新台幣10元，計 1,418,530,680股。(六)本次減少資本總額及銷除股份：1、本次減少資本總額計新台幣7,225,433,190元，每股新台幣10元，分為722,543,319股，減資比率:50.936037492%。減資後實收資本額為新台幣6,959,873,610元，每股新台幣10元，計695,987,361股。2、銷除股份：本次減資銷除股份換發新股將採無實體發行，依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發490.63962508股(即每仟股減少509.36037492股)；減資後換發不滿壹股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未辦理畸零股合併者，按面額折付現金至元為止，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。(七)減少資本緣由：為彌補虧損、改善財務結構。三、本公司董事會決議訂定102年9月5日為減資基準日，俟呈奉經濟部核准變更登記後，洽台灣證券交易所股份有限公司同意股票內容變更及減資換股作業計畫後，另訂定減資換股基準日等相關事宜，屆時將依規定公告之。四、本公司股務代理機構:統一綜合證券股份有限公司股務代理部。 地址：台北市東興路8號地下一樓，電話： 02-2746-3797。