台中地檢署起訴書指出，52歲的張男對外佯稱是滿清皇族後裔，擁有龐大資產供借貸或投資，成立上慶等多家公司；李男則對外詐稱是日本皇族，具國際精算師證照及黑道背景，另有陳姓男子等3人合作行騙。
張男等人在民國100年間向某科技公司宣稱要合作投資消防產品，到中國大陸及其他國家擴廠生產，可協助引進國外資金達7000萬美元，但要求科技公司業者支付新台幣330萬元；業者匯款後，卻無下文。
去年5月間，張男等人再向某數位科技顧問公司詐稱，可引介「國際封閉型私募基金」提供國際性鉅款借貸，陸續要求交付新台幣數百萬元手續費，並提出公司支票及本票作為擔保，可提高貸款到1億美元。
科技公司不疑有他，陸續交付辦理費用新台幣上億元，及總面額27億元的公司支票、總面額27億元的本票，因貸款遲遲未能核下，被害人始知受騙。