壹、本公司於102年8月10日董事會決議通過辦理現金增資新台幣（以下同）110,000,000元發行新股11,000,000股，每股面額10元，業經金融監督管理委員會102年9月6日金管證發字第1020035585號函申報生效，本公司以前未公開發行普通股股票49,600,000股，每股面額10元，總計496,000,000元，依證券交易法第24條規定，視為已依證券交易法發行。貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：禾伸堂生技股份有限公司二、所營事業：1. F108021 西藥批發業。2. F108031 醫療器材批發業。3. F107070 動物用藥品批發業。4. F108040 化粧品批發業。5. F401010 國際貿易業。6. F102170 食品什貨批發業。7. C802041 西藥製造業。8. C802100 化粧品製造業。9. CF01011 醫療器材製造業。10. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。11. IG01010 生物技術服務業。12. IZ99990 其他工商服務業三、原定股份總數及每股金額：本公司原定資本總額700,000,000元，分為70,000,000股，每股面額10元；實收資本總額496,000,000元，已發行股份總數49,600,000股，每股面額10元，均為記名式普通股。四、本公司所在地：（一）總公司：台北市內湖區內湖路1段88號4樓。（二）分公司：新竹縣竹北市生醫路2段26號2樓。五、董事及監察人之人數及任期：董事5~7人、監察人2人，任期均為三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。六、訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於中華民國90年1月3日，第11次修正於中華民國102年5月29日。七、發行新股總額、每股金額及其他發行條件：（一）現金增資110,000,000元，發行新股11,000,000股，每股面額10元，以每股35元溢價發行。（二）依公司法第267條規定，保留發行股數10﹪（計1,100,000股）由本公司員工認購，並限制在二年內不得轉讓。（三）除前項外其餘90﹪（計9,900,000股）按認股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例，每仟股可認購199.59股，認購不足一股者，自認股基準日起2日內由股東自行併湊，並向本公司股務代理機構辦理拼湊登記，放棄拼湊或拼湊不足一股者，授權由董事長洽特定人按發行價格認購之。（四）原股東與員工放棄認購之股數，授權由董事長洽特定人按發行價格認足之。（五）本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。 八、增資後股份總數及金額：本次增資後實收資本額為新台幣606,000,000元整，發行股份總數60,600,000股，每股面額10元。九、增資計劃用途：充實營運資金。十、股款代收暨存儲機構：（一）代收股款機構：兆豐國際商業銀行內湖分行及全國各分行。（二）股款存儲機構：元大商業銀行內湖分行。十一、股款繳納日期：（一）原股東及員工繳納期間： 102 年10 月 1 日至 102 年 10 月 9 日。原股東及員工持本公司寄發之認股繳款書逕向代收股款銀行辦理繳款手續。（二）特定人繳納期間： 102 年 10 月 10 日至 102 年 10 月 15 日。 十二、股票簽證機構：華南商業銀行信託部。十三、公開說明書之陳列處所及索取方式：（一）陳列處所：備置於本公司及本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部以供查閱。（二）索取方法：至公開資訊觀測站查詢，或親洽以上陳列處所。十四、本次增資發行新股俟呈主管機關核准變更登記後30日內發行股票，屆時除另行公告外，並分函通知各股東。參、本公司董事會授權董事長訂定102年9月25日為現金增資認股基準日依公司法第165條規定，自102年9月21日起至102年9月25日止，停止股票過戶登記，因最後過戶日102年9月20日適逢假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年9月18日(星期三)下午五時前親臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（地址：台北巿重慶南路一段83號5樓，電話：02-21811911）辦理過戶手續。肆、茲將證券管理機關規定之財務報表公告如后。（財務報告若有不實應由發行人及簽證會計師依法負責）伍、特此公告。