第二條　第11款1.董事會決議日期:102/08/222.減資基準日:102/08/163.減資換發股票作業計畫:茲依據本公司102年6月11日102年股東常會決議辦理現金減資案，辦理全面換發股票作業，並依據台灣證券交易所股份有限公司營業細則暨台灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程式規定，就換發股票作業相關事宜，訂定本作業計畫。一、本次辦理全面換發作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額：（一）換發有價證券名稱：所羅門股份有限公司普通股。（二）換發股票總數：普通股188,057,744股，每股面額新台幣10元，共計新台幣1,880,577,440元。（三）減資股份總數及金額：消除普通股股票5,641,732股，每股面額新台幣10元，共計新台幣56,417,320元。（四）減資比率：減資比率約為3%，即每仟股減少約30股。（五）減資後股份總數及金額：減資後換發股數計182,416,012股，每股面額新台幣10元，共計新台幣1,824,160,120元。（六）本次減資消除股份換發新股票，換發比率約為97%，依減資換發股票基準日股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發約970股。減資後不滿壹股之畸零股，以股票面額按比例發放現金代之(折算至新台幣「元」為止，「元」以下無條件捨去)，並授權董事長洽特定人依面額認購該等畸零股(因採無實體發行，故畸零股款充抵劃撥費)。（七）本案如經主管機關修正或有未盡事宜或因客觀環境需要變動時，授權董事長全權處理。二、本次換發股票將採無實體發行，並遵照相關法令規定辦理無實體股票發行事宜。三、換發之股票其權利義務與舊股票相同。四、換發處所：本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有公司股務代理部地址：台北市東興路8號地下一樓電話：（02）27463797。五、換發時程：（一）減資股票最後過戶日：民國102年9月6日。（二）減資股票停止過戶期間：民國102年9月7日至102年9月15日。（三）減資股票停止買賣期間：民國102年9月5日至102年9月15日。（四）減資換發股票基準日：民國102年9月11日。（五）有價證券換發日：民國102年9月16日。（六）新有價證券上市暨舊有價證券終止上市買賣日期：民國102年9月16日。六、換發之程式及手續：（一）本公司自97年5月20日已全面採無實體發行有價證券，不再發行實體股票。故本次減資後上市掛牌買賣之新股計182,416,012股，亦採用無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。故請尚未在證券商營業處所開設集保帳戶之股東，儘速前往來往證券商開立帳戶，以利辦理登錄及交付作業。（二）股東若持有現股股票者，或舊股票尚未領取者請於歷年未領取股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附換發股票相關檔案至本公司股務代理機構辦理相關事宜。（三）原已存放於證券集保帳戶之股票，將由台灣證券集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日統一換發新股上市買賣，股東免辦理任何手續。（四）換發地點：台北市松山區東興路八號B1樓，電話：(02)2747-8266，本公司股務代理機構統一證券股份有限公司股務代理部。七、本計畫內容作業事項業經本公司報請台灣證券交易所股份有限公司以102年8月20日臺證上一字第1020017031號函核准，本公司將於停止變更股東名簿記載日前，依台灣證券交易所股份有限公司營業細則規定之期限內，函送相關書件，並在指定之網際網路資訊申報系統申報。八、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。4.換發股票基準日:民國102年9月11日5.減資後新股權利義務:與原發行股份相同6.新股預計上市日:民國102年9月16日7.預計減資新股上市後之上市普通股股數及比率（減資後上市普通股數A、A/減資後已發行普通股）:182,416,012股(100%)8.前項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用9.其他應敘明事項:(1)本案由102年股東常會及董事會決議授權董事長訂定減資基準日。