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康富生技:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.08.14 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:102/08/142.公司名稱:康富生技中心股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於102/08/14召開第六次董事會。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)承認本公司民國102年上半年度之財務報表暨合併財務報表。(2)董事會提名獨立董事候選人名單-2位。(3)本公司通過解除新任董事之競業禁止限制案,提請股東會同意解除其競業禁止之限制。(4)本公司通過委任寶業會計師事務所辦理公司內稽內控相關制度建立及輔導過去缺失改善事宜。臨時動議:林清榮董事發言:因考量投資股東之最大權益和社會觀感之考量,會委請律師徑行陳情,敬請主辦檢察官對於林秦葦董事長儘速偵查終結。在此,尋求所有董監事的支援和贊成。結論:新光創投公司-林皓昱董事代表發言:請先詢問主管機關之意見,若同意,公司再行進行動作。獨立董事李成發言:請先以廣大股東們的利益為優先,再視利於公司業務之推廣在不違背法令下,可行。

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