寶雅：本公司現金股利、盈餘暨員工紅利轉增資發行新股公告

壹、本公司於102年6月11日經股東常會決議通過，以101年度盈餘分配現金股利新臺幣375,669,466元(每仟股配發新台幣4,100元)，並以盈餘新台幣9,162,660元發行新股916,266股(每仟股無償配發10股)及員工紅利發放總額新台幣40,000,000元，以股東會前一日收盤價新台幣115元並考量除權除息之影響為計算基礎計算，每股發行價格為新台幣109.8元，計發行新股364,298股，不足一股之員工紅利新台幣80元以現金發放。業經金融監督管理委員會中華民國102年6月28日金管證發字第1020025274號函核准在案。貳、茲依照公司法第273條第二項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告於下：一、公司名稱：寶雅國際股份有限公司所營事業：服飾品零售業、家庭日常用品零售業、化妝品零售業、鐘錶零售業、首飾及貴金屬批發業、首飾及貴金屬零售業、一般百貨業、國際貿易業。二、本公司所在地：台南市民族路三段七十四號。三、公告方式:輸入台灣證券交易所「公開資訊觀測站」公告之。四、董事及監察人之人數及任期：董事7人、監察人3人，任期均為3年，連選得連任。五、訂立章程之年月日：本公司章程訂立於中華民國86年3月5日，最近一次修訂於中華民國102年6月11日。六、原有股份總額及每股金額：本公司登記資本額新台幣1,200,000,000元，每股面額新台幣10元，計120,000,000股，已發行股份新台幣916,266,990元，分為91,626,699股，每股面額新台幣10元，已完成變更登記為新台幣916,266,990元，分為91,626,699股，每股面額新台幣10元。七、增資後股份總額及每股金額：增資後實收之資本額為新台幣929,072,630元，分為92,907,263股，每股面額新台幣10元。八、分派現金股利暨增資發行新股總額及條件如下：１、現金股利：新台幣375,669,466元，依配息基準日股東名冊所載之股份，每壹股分派現金新台幣4.10元發放至元為止(元以下捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔。２、盈餘及員工紅利轉增資：(１)盈餘轉增資新台幣9,162,660元，發行新股916,266股，每股面額新台幣10元，依配股基準日股東名冊所載之股份，每仟股無償配發10股。(２)員工紅利中提撥新台幣40,000,000元，轉作增資發行新股(普通股)計364,298股，按員工分紅配股辦法分配之。(３)配發未足一股之畸零股，由股東自辦理增資配股停止過戶日起五日內自行辦理併湊成整股，並向本公司股務代理機構辦理登記，逾期辦理或併湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第240條規定改發現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。３、本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。九、本次增資股票俟主管機關核准變更登記後三十日內，以無實體帳簿劃撥，屆時當另行公告，另現金股利發放日為102年8月30日(郵資及匯費由股東自行負擔)。十、增資計劃概要：考量未來業務發展需要。十一、股票簽證機構：無，本次增資發行採無實體發行。十二、股票過戶機構：華南永昌綜合證券股務代理部。參、股票停止過戶日期：(一)本公司董事會訂於民國102年8月5日為配股、配息基準日，依公司法規定自民國102年8月1日起至民國102年8月5日停止股票過戶。(二)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年07月31日(星期三)下午四時前駕臨本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(地址：台北市民生東路四段54號4樓)，俾能享受配股、配息之權利。肆、凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料，逕行辦理過戶手續。伍、特此公告。