第一保：董事會重大決議

第二條　第49款1.事實發生日:102/07/112.公司名稱:第一產物保險股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:無5.發生緣由:董事會通過之重要決議事項,內容如下:一、討論事項:(一)依本公司章程規定，董事互選1人為董事長。(二)聘任董事會駐會董事。(三)委任本公司薪資報酬委員會委員。(四)委任本公司風險管理委員會委員。(五)委任本公司風險管理最高主管。(六)訂定本公司101年度現金股利除息交易、基準和發放日。(七)本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所102年度之審計公費。(八)修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無