第三十四條　第15款1.股東會日期:102/06/262.重要決議事項:(1)承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一○一年度虧損撥補案。(3)通過廢止本公司「資金貸與他人處理辦法」暨「背書保證處理辦法」案。(4)通過增訂本公司「資金貸與及背書保證作業程式」案。(5)全面改選董事及監察人案。當選名單:董事 馬代駿董事 王是琦董事 Ｅmerging Alliance Fund L.P.代表人：Juine-Kai Tsang董事 環宇投資股份有限公司獨立董事 蘇武昌獨立董事 溫志宏獨立董事 許恩得監察人 亞克技術顧問股份有限公司 代表人：謝詠芬監察人 盧文祥監察人 項嵩仁(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無