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儀大:公告本公司一○二年股東常會重大決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.26 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:102/06/262.重要決議事項:本公司一○二年股東常會重要決議如下:一、報告事項:(一)一○一年度營業報告書。(二)一○一年度監察人查核報告書。(三)一○一年度背書保證情形報告。(四)一○一年度轉投資各子公司及重大投資執行情形報告。(五)首次採用國際會計準則對本公司可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。(六)「董事會議事規則」部分條文修訂報告。二、承認事項:(一)通過一○一年度營業報告書及財務報表案。(二)通過一○一年度盈餘分配案。三、討論事項:(一)通過「公司章程」部分條文修訂案。(二)通過「背書保證作業程式」部分條文修訂案。(三)通過「資金貸與他人作業程式」部分條文修訂案。(四)通過「股東會議事規則」部分條文修訂案。四、臨時動議3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :一、股東現金股利13,819,800元(每仟股配發200元)二、股東股票股利0元(每仟股無償配發0股)三、員工紅利0元四、董監事酬勞0元

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