F-鼎固：公告本公司一○二年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:102/06/252.重要決議事項:一、股東會重要決議事項：(一)報告事項 1.一○一年度營業報告。 2.一○一年度審計委員會審查報告。 3.修訂董事會議事規則。(二)承認事項 1.通過承認本公司一○一年度營業報告書及合併財務報表案。 2.通過承認本公司一○一年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項 1.通過本公司一○一年度盈餘轉增資案。 2.通過修訂「公司章程」案 3.通過修訂「公司背書保證作業程式」案 4.通過修訂「公司資金貸與他人作業程式」案 5.選舉第二屆董事及獨立董事案。 非獨立董事當選名單如下：張洪本、張能耀、馮安怡、 陳慶華、林豐正、陳清忠 獨立董事當選名單如下：徐立德、林伯實、陳政弘 6.通過同意解除新任董事競業禁止限制案。二、民國一○一年度盈餘分派案之主要內容：股東會通過分派股東股息及紅利新台幣396,737,684元，每股配發0.2304元，其中新台幣207,387,864元以現金方式發放(每股配發現金股利0.1204元)，其餘新台幣189,349,820元以股票方式發放(每仟股無償配發盈餘轉增資股票股利11股)。本次股利發放，將俟股東會通過後，授權董事會訂定除權息基準日及相關事宜，盈餘分配案所訂定之各項條件如因主客觀因素影響、主管機關核定變更或除權基準日前現金增資發行新股或公司買回庫藏股或員工認股權行使，致股東配股因此發生變動者，擬提請本次股東會授權董事會全權處理。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無