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F-鼎固:公告本公司股東會通過解除董事及代表人競業禁止之限制

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.25 00:00
第二條 第21款1.股東會決議日:102/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:張洪本、張能耀、馮安怡、陳慶華、林豐正、陳清忠獨立董事:徐立德、林伯實、陳政弘3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):董事:張洪本、張能耀、馮安怡、陳慶華7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事:(1)董事張洪本兼任:北京鼎固房地產開發有限公司-董事長上海鼎固房地產開發有限公司-董事長上海鼎嘉房地產開發有限公司-董事長上海鼎通房地產開發有限公司-董事長上海鴻翔置業有限公司-董事長上海名龍建設發展有限公司-董事長上海鼎榮房地產開發有限公司-董事長上海鼎霖房地產開發有限公司-董事長上海鼎莘房地產開發有限公司-董事長昆山鼎耀房地產開發有限公司-董事長重慶鼎固房地產開發有限公司-董事長上海日月光百貨有限公司-董事上海鼎好電子產品市場經營管理有限公司-董事重慶鼎固物業管理有限公司-總經理溫州宏德建設開發有限公司-董事日月光半導體(上海)(股)公司-董事日月光半導體(昆山)有限公司-董事長及董事日月光電子元器件(上海)有限公司-董事長及董事日月光封裝測試(上海)有限公司-董事日月光電子元器件(昆山)有限公司-董事長及董事日月光整合電路製造(中國)有限公司-董事環旭電子(股)公司-董事長及董事環銓電子(昆山)公司-董事長及董事環勝電子(深圳)公司-董事長及董事環鴻電子(昆山)有限公司-董事長及董事上海鼎溢房地產開發有限公司-董事長及董事(2)董事張能耀兼任:北京鼎固房地產開發有限公司-董事上海鼎固房地產開發有限公司-董事及總經理上海鼎嘉房地產開發有限公司-董事及總經理上海鼎通房地產開發有限公司-董事及總經理上海鴻翔置業有限公司-董事及總經理上海名龍建設發展有限公司-董事及總經理上海鼎霖房地產開發有限公司-董事及總經理上海鼎莘房地產開發有限公司-董事及總經理昆山鼎耀房地產開發有限公司-董事及總經理上海鼎固物業管理有限公司-法定代表人、董事及總經理重慶鼎固物業管理有限公司-法定代表人及董事重慶鼎好市場經營管理有限公司-法定代表人、董事及總經理重慶鼎固商業經營管理有限公司-法定代表人、董事及總經理上海日月光百貨有限公司-總經理上海鼎好電子產品市場經營管理有限公司-總經理上海鼎榮房地產開發有限公司-總經理重慶鼎固房地產開發有限公司-總經理上海鼎溢房地產開發有限公司-董事(3)董事馮安怡兼任:北京鼎固房地產開發有限公司-財務長上海鼎固房地產開發有限公司-財務長上海鼎嘉房地產開發有限公司-財務長上海鼎通房地產開發有限公司-財務長上海鴻翔置業有限公司-財務長上海名龍建設發展有限公司-財務長上海鼎霖房地產開發有限公司-財務長上海鼎莘房地產開發有限公司-財務長昆山鼎耀房地產開發有限公司-財務長上海鼎固物業管理有限公司-財務長重慶鼎固物業管理有限公司-財務長重慶鼎好市場經營管理有限公司-財務長重慶鼎固商業經營管理有限公司-財務長上海日月光百貨有限公司-財務長上海鼎榮房地產開發有限公司-財務長重慶鼎固房地產開發有限公司-財務長北京鼎固物業管理有限公司-財務長北京鼎好天地廣告有限公司-財務長北京鼎好天地電子市場有限公司-財務長上海鼎好電子產品市場經營管理有限公司-財務長(4)董事陳慶華兼任:北京鼎固物業管理有限公司-總經理北京鼎好天地電子市場有限公司-總經理北京鼎固房地產開發有限公司-常務副總北京鼎好天地廣告有限公司-常務副總重慶鼎固房地產開發有限公司-常務副總重慶鼎好市場經營管理有限公司-常務副總重慶鼎固商業經營管理有限公司-常務副總重慶鼎固物業管理有限公司-常務副總上海鼎固房地產開發有限公司-工程副總上海鼎嘉房地產開發有限公司-工程副總上海鼎通房地產開發有限公司-工程副總上海鴻翔置業有限公司-工程副總上海名龍建設發展有限公司-工程副總上海鼎霖房地產開發有限公司-工程副總上海鼎莘房地產開發有限公司-工程副總昆山鼎耀房地產開發有限公司-工程副總上海鼎固物業管理有限公司-工程副總上海鼎榮房地產開發有限公司-工程副總8.所擔任該大陸地區事業地址:北京鼎固房地產開發有限公司-北京市海澱區海澱大街3號1幢18層上海鼎固房地產開發有限公司-上海市靜安區華山路328號上海鼎嘉房地產開發有限公司-上海市嘉定工業區回城南路1128號B-6號601室上海鼎通房地產開發有限公司-上海市嘉定工業區回城南路1128號B608、609室上海鴻翔置業有限公司-上海市嘉定工業區回城南路1128號C208、209室上海名龍建設發展有限公司-上海市嘉定工業區回城南路1128號B-6號602室上海鼎榮房地產開發有限公司-上海市黃浦區徐家匯路618號上海鼎霖房地產開發有限公司-上海市黃浦區魯班路209號601室C座上海鼎莘房地產開發有限公司-上海市閔行區春申路3899號地下二層101室昆山鼎耀房地產開發有限公司-昆山市玉山鎮前進西路168號重慶鼎固房地產開發有限公司-重慶市渝中區民權路88號上海鼎固物業管理有限公司-上海市黃浦區徐家匯路618號B2層B2-F-42室北京鼎固物業管理有限公司-北京市海澱區中關村西區鼎好電子大廈610房間上海日月光百貨有限公司-上海市黃浦區徐家匯路618號B1層-4層A區、B2層C01-C014上海鼎好電子產品市場經營管理有限公司-上海市黃浦區徐家匯路618號B2層D區、B1層D區、1F層D區、2F層D區重慶鼎固物業管理有限公司-重慶市渝中區民權路88號重慶鼎好市場經營管理有限公司-重慶市渝中區民權路88號重慶鼎固商業經營管理有限公司-重慶市渝中區民權路88號北京鼎好天地電子市場有限公司-北京市海澱區海澱大街3號A座1-5層、地下1-2層,B座1-4層,地下1-2層北京鼎好天地廣告有限公司-北京市海澱區海澱大街3號1幢18層溫州宏德建設開發有限公司-溫州錦繡路伯爵山莊綜合大樓日月光半導體(上海)(股)公司-上海張江高科技園區金科路2300號日月光半導體(昆山)有限公司-江蘇省昆山市千燈鎮松南路373號日月光電子元器件(上海)有限公司-上海市張江高科技園區金科路2300號六號樓2層日月光封裝測試(上海)有限公司-上海張江高科技園區郭守敬路669號日月光電子元器件(昆山)有限公司-江蘇省昆山市千燈鎮黃浦江路東側中央大樓北側日月光整合電路製造(中國)有限公司-上海市浦東新區華東路5001號T3-10-202室環旭電子(股)公司-上海市張江高科技園區積體電路產業區張東路1558號環銓電子(昆山)公司-江蘇省昆山市千燈鎮黃浦江路東側中央大樓北側環勝電子(深圳)公司-廣東省深圳市南山區高新技術園北區環旭電子園環鴻電子(昆山)有限公司-江蘇省昆山市千燈鎮黃浦路397號上海鼎溢房地產開發有限公司-上海市嘉定區墨玉南路888號1007室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:北京鼎固房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃上海鼎固房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃上海鼎嘉房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃上海鼎通房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃上海鴻翔置業有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃上海名龍建設發展有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃上海鼎榮房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃上海鼎霖房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃上海鼎莘房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃昆山鼎耀房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃重慶鼎固房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃上海鼎固物業管理有限公司-不動產管理北京鼎固物業管理有限公司-不動產管理上海日月光百貨有限公司-百貨貿易上海鼎好電子產品市場經營管理有限公司-市場經營管理及攤位出租重慶鼎固物業管理有限公司-不動產管理重慶鼎好市場經營管理有限公司-市場經營管理及攤位出租重慶鼎固商業經營管理有限公司-商業經營管理及招商策畫北京鼎好天地電子市場有限公司-市場經營管理北京鼎好天地廣告有限公司-廣告管理溫州宏德建設開發有限公司-房地產經營與開發日月光半導體(上海)(股)公司-電晶體、發光二極體及二極體顯示器製造、印刷電路板產銷、新型電子元器件(包含其他電視攝影機等光電子器件)產銷日月光半導體(昆山)有限公司-新型電子元器件(包含其他電視攝影機等光電子器件)產銷、印刷電路板產銷日月光電子元器件(上海)有限公司-新型電子元器件(包含其他電視攝影機等光電子器件)產銷日月光封裝測試(上海)有限公司-其他單石數位積體電路晶粒及晶圓(測試、封裝(限銲線型式))、其他單石積體電路晶粒及晶圓(測試、封裝(限銲線型式))、混合積體電路晶粒及晶圓(測試、 封裝(限銲線型式))、新型電子元器件(包含其他電視攝影機等光電子器件)產銷日月光電子元器件(昆山)有限公司-新型電子元器件(包含其他電視攝影機等光電子器件)產銷日月光整合電路製造(中國)有限公司-其他單石數位積體電路晶粒(測試,封裝(限銲線型式))、其他單石數、積體電路晶圓(測試,封裝(限銲線型式))、其他單石數位積體電路(測試,封裝(限銲線型式) )、其他混合積體電路晶粒及晶圓(測試,封裝(限銲線型式))、其他混合積體電路(測試,封裝(限銲線型式))環旭電子(股)公司-提供電子產品設計製造服務(DMS),設計、生產、加工新型電子元器件、電腦高效能主機板、無線網路通信元器件、移動通信產品及模組、零配件,維修以上產品,銷售自產產品,並提供相關的技術諮詢服務;電子產品、通訊產品及相關零配件的批發和進出口,並提供相關配套服務。(涉及行政許可的,憑許可證經營)。環銓電子(昆山)公司-生產光電子器件等新型電子元器件(手機用影像感測模組),銷售自產產品,並提供相關的技術諮詢服務環勝電子(深圳)公司-生產經營新型電子元器件,無線網路通信卡、資料通信多媒體系統設備、電腦輔助應用系統、電子電腦、主機板及其他相關電腦周邊設備、通訊和控制產品、汽車電子設備系統、可?式微型電腦、數字音視頻解碼設備、機上盒(不含衛星電視接收機及關鍵件)、數位有線電視系統設備、數位照相機、數位錄像機、電子測試儀器及從事非配額授權管理,非專營商品的收購出口業務及電子產品、通信產品及相關零配件的批發、進出口及相關配套業務。環鴻電子(昆山)有限公司-提供電子產品設計製造服務(DMS);新型電子元器件、電腦高效能主機板、無線網路通信元器件生產、加工,維修以上產品並提供相關的技術諮詢服務;電子產品、通訊產品及相關零配件的批發、零售;從事技術及貨物進出口業務,法律、行政法規規定前置許可經營、禁止經營的除外。上海鼎溢房地產開發有限公司-房地產項目開發建設、商品房銷售、租賃、物業管理10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

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