毛寶：公告本公司一０二年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:102/06/212.重要決議事項:（一）、報告事項： 1.一０一年度營業狀況報告。 2.監察人審查一０一年度財務報表報告書。 3.本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及 特別盈餘公積提列數額報告。 4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。（二）、承認事項： 1.一０一年度財務報表，提請 承認。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 2.一０一年度虧損撥補表，提請 承認。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。（三）、討論事項： 1.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程式」案，提請 公決。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。（四）、臨時動議：無。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。