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勤誠興業:公告本公司股東常會重大決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.20 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/202.重要決議事項:壹、報告事項:一、一百零一年度營業狀況報告。二、可分配盈餘之調整情形及特別盈餘公積提列數額報告。三、監察人審查一百零一年度決算表冊報告。四、說明股東提案未列入股東常會議案之理由。五、赴大陸投資情形報告。六、背書保證及資金貸與執行情形報告。七、修訂「董事會議事規則」報告。八、其他報告。貳、承認事項:一、承認一百零一年度營業報告書及財務報表案。二、承認一百零一年度盈餘分配案。參、討論事項:一、通過修訂「取得或處份資產處理程式」案。二、通過修訂「背書保證作業程式」案。三、通過修訂「資金貸與他人作業程式」案。四、通過修訂「股東會議事規則」案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:決議配發現金股利每股2.50元。

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