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中華全球:公告本公司102年股東會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.19 00:00
第七條 第9款1.事實發生日:102/06/182.發生緣由:102年股東常會一.股東常會日期:102/06/18二.重要決議事項:(1)承認一O一年度營業報告書及財務報表。(2)承認一O一年度盈餘分配案。(3)通過修訂本公司「會計制度」部份條文案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。(5)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。(6)通過本公司申請登錄興櫃案。(7)通過訂定本公司「董監事酬金辦法」案。(8)董事及監察人全面改選案。選舉結果:當選名單如下:董事:和桐化學股份有限公司代表人:王銀龍董事:和桐化學股份有限公司代表人:楊猷傑董事:和桐化學股份有限公司代表人:陳威宇董事:和桐化學股份有限公司代表人:劉健成董事:和桐化學股份有限公司代表人:謝榮輝監察人:亞桐投資有限公司代表人:陳奕雄(9)通過解除新任董事競業禁止案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

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