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高鋒工業:公告本公司102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.19 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/192.重要決議事項:一、報告事項:(1)101年度營業報告。(2)101年度監察人審查決算表冊報告。(3)本公司對外背書保證及資金貸與他人情形案。(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。(5)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)致可分配盈餘調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。二、承認事項:(1)承認101年度決算表冊報告。(2)承認101年度盈餘分配表。三、討論暨選舉事項:(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。(3)修訂本公司「背書保證辦法」案。(4)改選董事及監察人案。(5)解除董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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