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晶技:公告本公司一○二年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.19 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/192.重要決議事項:(1)通過承認一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認一○一年度盈餘分配案:現金股利新台幣681,465,488元(每股新台幣2.2元)。董監事酬勞新台幣20,679,813元。員工紅利(現金) 新台幣124,078,878元。(3)通過修訂「公司章程」部分條文案。(4)通過修訂「取得或處分資產處理程式」案。(5)通過修訂「背書保證辦法」案。(6)通過修訂「資金貸與他人作業程式」案。(7)通過修訂「從事衍生性金融商品交易處理程式」案。(8)通過修訂「董事及監察人選任程式」案。(9)全面改選董事案,選任董事11人(含獨立董事3人)選舉結果: 董事當選人為:林進寶、許德潤、林萬興、郭修勳、葛天縱、陳闕上鑫、楊渡安、 弘鼎創業投資股份有限公司; 獨立董事當選人為:余尚武、彭雲宏、蔡松棋。(10)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無。

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