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國慶化學:102年股東常會重要決議事項公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.18 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:102/06/182.重要決議事項:壹、報告事項一、101年度營業狀況報告,報請 公鑒。二、監察人查核101年度決算表冊,報請 公鑒。三、採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額案,報請 公鑒。四、修正「董事會議事規範」部分修文案,報請 公鑒。貳、承認事項一、提請承認101年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書案。二、提請承認101年度盈餘分配案。參、討論事項一、101年度盈餘轉增資配發新股案。二、修正「資金貸與他人及背書保證作業程式」部分條文案。三、修正「公司章程」部分條文案。四、擬解除競業禁止限制案。肆、臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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