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信義房屋:公告本公司102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.14 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/142.重要決議事項:承認事項:(1)承認本公司一百零一年度營業報告書及財務報表案。 贊成:346,262,853股;94.56% 反對:19,791股;0.01%(2)承認本公司一百零一年度盈餘分派案。 贊成:346,255,362股;94.55% 反對:25,031股;0.01%討論及選舉事項:(1)通過本公司股東會議事規則修正案。 贊成:346,177,431股;94.53% 反對:15,671股;0.00%(2)通過本公司董事會議事規範修正案。 贊成:346,177,491股;94.53% 反對:15,671股;0.00%(3)通過本公司章程修正案。 贊成:346,112,299股;94.52% 反對:22,031股;0.01%(4)通過本公司盈餘轉增資發行普通股新股案。 贊成:345,965,371股;94.47% 反對:16,731股;0.00%(5)通過本公司資金貸與他人作業辦法修正案。 贊成:345,901,358股;94.46% 反對:20,972股;0.01%(6)通過本公司背書保證辦法修正案。 贊成:346,113,358股;94.52% 反對:20,972股;0.01%(7)通過本公司取得或處分資產處理程式修正案。 贊成:346,113,358股;94.52% 反對:20,972股;0.01%(8)選舉本公司第十一屆董事案,當選名單如下:董事:周俊吉 當選權數:440,300,078董事:周王美文 當選權數:394,026,687獨立董事:林信義 當選權數:353,791,570獨立董事:林信和 當選權數:344,440,002獨立董事:劉順仁 當選權數:310,253,325獨立董事:李誠 當選權數:304,479,350董事:信義投資開發股份有限公司-代表人薛健平 當選權數:303,797,994(9)通過解除本公司第十一屆新任董事(含其代表人)競業禁止限制案。 1.解除董事 周俊吉競業禁止限制 贊成:339,899,329股;92.82% 反對:174,354股;0.05% 2.解除董事 周王美文競業禁止限制 贊成:343,811,075股;93.89% 反對:174,354股;0.05% 3.解除董事信義投資開發股份有限公司-代表人薛健平禁止限制 贊成:345,825,146股;94.44% 反對:308,821股;0.08%3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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