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年興紡織:公告本公司一○二年股東常會決議案。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.13 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/132.重要決議事項:(1)案由:一○一年度營業報告書及決算表冊案,敬請 承認。 決議:經主席徵詢全體出席股東(出席股數264,244,328股) 無異議後,照案承認。(2)案由:一○一年度盈餘分配案,敬請 承認。 決議:經主席徵詢全體出席股東(出席股數264,244,328股) 無異議後,照案承認。(3)案由:本公司辦理現金減資案,敬請 公決。 決議:經主席徵詢全體出席股東(出席股數264,244,328股) 無異議後,照案通過。(4)案由:「公司章程」修訂案,敬請 公決。 決議:經主席徵詢全體出席股東(出席股數264,244,328股) 無異議後,照案通過。(5)案由:「股東會議事規則」修訂案,敬請 公決。 決議:經主席徵詢全體出席股東(出席股數264,244,328股) 無異議後,照案通過。(6)案由:「董事及監察人選舉辦法」修訂案,敬請 公決。 決議:經主席徵詢全體出席股東(出席股數264,244,328股) 無異議後,照案通過。(7)案由:「董事會議事規則」修訂案,敬請 公決。 決議:經主席徵詢全體出席股東(出席股數264,244,328股) 無異議後,照案通過。(8)案由:「背書保證作業程式」修訂案,敬請 公決。 決議:經主席徵詢全體出席股東(出席股數264,244,328股) 無異議後,照案通過。(9)案由:「資金貸與他人作業程式」修訂案,敬請 公決。 決議:經主席徵詢全體出席股東(出席股數264,244,328股) 無異議後,照案通過。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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