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環天科:公告一○二年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.13 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/132.重要決議事項:(一)報告事項:1.本公司101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.庫藏股執行情形報告(第二、三次)。4.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二)承認事項:1.承認101年度決算表冊。2.承認101年度虧損撥補案。(三)討論事項1.通過修訂「取得或處分資產處理程式」案。2.通過修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。3.通過修訂「背書保證作業管理辦法」案。4.通過修訂「從事衍生性商品交易處理程式」案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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