第二條　第18款1.股東常會日期:102/06/112.重要決議事項:一、報告事項：（一）本公司一○一年度營業報告。（二）本公司審計委員會審查一○一年度決算表冊報告。（三）本公司合併普樺科技股份有限公司執行情形報告。（四）本公司首次採用國際會計準則(IFRSs)之「可分配盈餘調整情形及提列特別盈餘公 積數額」報告。（五）修訂本公司繼受原普樺科技股份有限公司「九十五及九十六年度員工認股權憑證 發行及認股辦法」報告。（六）修訂本公司「董事會議事規範」報告。二、承認事項：（一）通過本公司一○一年度決算表冊承認案。（二）通過本公司一○一年度盈餘分配承認案。三、討論暨選舉事項：（一）通過修訂本公司「公司章程」案。（二）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。（三）通過修訂本公司「背書保證作業程式」案。（四）本公司董事全面改選案：本公司第八屆董事當選名單如下： 職 稱 姓 名 -------- ---------------- 董 事 程慶中 董 事 姜長安 董 事 蕭武興 董 事 躍利投資有限公司 獨立董事 張福星 獨立董事 李文進 獨立董事 游啟忠（五）通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。四、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。