和鑫：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:102/06/112.重要決議事項:一、承認事項： (一)承認本公司101年度營業報告書暨財務報表案：照案通過。 (二)承認本公司101年度盈虧撥補案：照案通過。二、討論及選舉事項： (一)擬公開募集或私募有價證券案：照案通過。 (二)擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程式」案：照案通過。 (三)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案：照案通過。 (四)擬修訂本公司「股東會議事規則」案：照案通過。 (五)擬補選本公司獨立董事一名：照案通過。 選舉結果：1席獨立董事。　　　　董事當選人：林秀焦女士(獨立董事)。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。