東隆興業：102年股東常會決議事項。

第二條　第18款1.股東常會日期:102/06/112.重要決議事項:一、報告事項：(一)一○一年度營業報告。(二)監察人查核一○一年度決算表冊。(三)修訂「董事會議事規範」。(四)背書保證金額、資金貸與他人金額。(五)其他報告事項。二、承認事項：第一案：董事會提案 由：一○一年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。說 明：(一)資產負債表及合併資產負債表(二)損益表及合併損益表(三)股東權益變動表及合併股東權益變動表(四)現金流量表及合併現金流量表(五)營業報告書決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。第二案：董事會提案 由：一○一年度盈餘分派案，敬請 承認。說 明：本公司一○一年度之盈餘分配詳見盈餘分配表，除依法提列法定盈餘公積新台幣二八、二八三、五三四元及依財政部證期會（八九）台財證（一）字第100116號函提列特別盈餘公積二一、二○九、七三○元外，可供分配盈餘為新台幣四四六、三一五、五三九元，擬分配現金股利新台幣二六四、六二九、八二九元，由股東按持股比例分配，每股配發現金股利2.2元，並配發員工紅利新台幣九、○○○、○○○元，董監事酬勞新台幣八、四○○、○○○元，配息基準日及發放日授權董事會另行決定之，其餘未分配盈餘為新台幣一八一、六八五、七一○元。決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。三、討論及選舉事項：第一案：董事會提案 由：修訂「取得或處分資產處理程式」部份條文案，敬請 決議。決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。第二案：董事會提案 由：修訂「資金貸與他人作業程式」部份條文案，敬請 決議。決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。第三案：董事會提案 由：修訂「背書保證作業程式」部份條文案，敬請 決議。決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。第四案：董事會提案 由：修訂「公司章程」部份條文案，敬請 決議。決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。第五案：董事會提案 由：第十八屆董事、監察人選舉案。選舉結果：第十八屆董事、監察人當選名單：董事：游秀雄、游志成、游榮杰、游榮利、柯利巡、懋嘉投資有限公司代表人：陳秋月、祥豪投資有限公司 代表人：游榮淳、祥豪投資有限公司 代表人：蔡竹旺、祥豪投資有限公司 代表人：張凱評。監察人：游進宗、周經緯、琦美興業股份限公司 代表人：游榮駿。第六案：董事會提案 由：解除新任董事競業禁止之限制，敬請 公決。決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。