川飛：公告本公司102年股東常會改選董監事且董事變動達三分之一

第二條　第6款1.發生變動日期:102/06/102.舊任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷======== ================================ ============================== 董事 謝秀娟 中興大學企業管理系 董事 德維投資(股)公司代表人-江彥雄 美國佛羅里達大學化工博士 董事 德維投資(股)公司代表人-陳羿配 政治大學資管系 董事 金石投資(股)公司代表人-陳艷容 明道高中國際貿易科 董事 弘昌投資(股)公司代表人-賴勝琪 朝陽科技大學會計系 董事 弘昌投資(股)公司代表人-李蓉婷 南山人壽主任 董事 弘昌投資(股)公司代表人-陳子揚 川飛能源(股)公司業務部副理 監察人 悠仁投資有限公司代表人-李華豪 政治作戰學校 監察人 悠仁投資有限公司代表人-胡立三 聯立聯合會計師事務所所長3.新任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷======== ================================ ============================== 董事 謝秀娟 中興大學企業管理系 董事 山雋有限公司代表人-胡立三 聯立聯合會計師事務所所長 董事 山雋有限公司代表人-陳艷容 明道高中國際貿易科 董事 庭楊有限公司代表人-江彥雄 美國佛羅里達大學化工博士 董事 庭楊有限公司代表人-李蓉婷 南山人壽主任 監察人 悠仁投資有限公司代表人-李華豪 政治作戰學校 監察人 悠仁投資有限公司代表人-許正南 美國德州州立大學會計學碩士4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿故全面改選6.新任董事選任時持股數: 職稱 姓名 持有股數======== ================================ ============================== 董事 謝秀娟 1,200,000 董事 山雋有限公司代表人-胡立三 1,900,000 董事 山雋有限公司代表人-陳艷容 1,900,000 董事 庭楊有限公司代表人-江彥雄 1,900,000 董事 庭楊有限公司代表人-李蓉婷 1,900,000 監察人 悠仁投資有限公司代表人-李華豪 444,261 監察人 悠仁投資有限公司代表人-許正南 444,2617.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/04/16~102/04/158.新任生效日期:102/06/109.同任期董事變動比率:4/510.其他應敘明事項:無。