中碳：公告102年度股東會重大決議案

第二條　第18款1.股東常會日期:102/06/102.重要決議事項:本公司102年6月10日召開股東常會，重大決議如下：一、承認事項:(一)承認本公司101年度營業報告書、財務報表(二)承認本公司101年度盈餘分配案本公司101年度稅後盈餘為新台幣1,973,617,638元，加計100年底未分配盈餘新台幣74,657,851元、提列法定盈餘公積197,361,764元，截至101年底止，可分配盈餘計1,850,913,725元。擬依本公司章程第26條規定分配如下：(1)分配董監事酬勞金18,649,927元，全數以現金分配。(2)分配從業人員紅利93,249,636元，全數以現金發放之。(3)分配普通股現金紅利：每股發放紅利7.4元，計1,753,093,152元。(4)101年底未分配盈餘97,820,573元。二、討論事項:(一)通過修定本公司章程部份條文案(二)通過修定股東會議事規則部份條文案(三)通過修訂本公司背書保證作業程式部份條文案(四)通過訂定本公司資金貸與他人作業程式案三、選舉本公司第九屆董監事第九屆9席董事當選人名單:中國鋼鐵公司代表人:鍾樂民中國鋼鐵公司代表人:鄒若齊中國鋼鐵公司代表人:王茂根中國鋼鐵公司代表人:許駿文中國鋼鐵公司代表人:張簡國禎中國合成橡膠公司代表人:辜成允中國合成橡膠公司代表人:張弘杰高瑞投資(股)公司代表人:林中義高瑞投資(股)公司代表人:陳和宗第九屆3席監察人當選名單:中鼎工程公司代表人:余俊彥陳文源賈凱傑四、臨時動議:無3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無