晟楠：公告本公司102年股東常會重要決議事項
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13 年前
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/102.重要決議事項:(1)通過承認一o一年度營業報告書及財務報表案(2)通過承認一o一年度盈餘分配案：擬不配發股利、董監酬勞及員工紅利。(3)通過承認變更本公司國內第一次有擔保轉換公司債及第二次有擔保轉換公司債募得價款之用途及運用計畫(4)通過以資本公積發放現金案：每股配發現金1.0 元(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」(6)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」(7)通過補選獨立董事，當選名單:洪淑麗(8)通過解除新任董事競業禁止之限制案：新任董事並無公司法209條董事競業禁止行為，故本案不予討論。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無