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大宇資訊:公告本公司102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.04 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/042.重要決議事項:公告股東會重要決議 一、報告事項: (一)本公司一○一年度營業及財務報告。 (二)監察人審查本公司一○一年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表報告。 (三)公司資產減損情形報告。 (四)私募有價證券辦理情形報告。 (五)一○一年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。 (六)修正『董事會議事規範』部分條文報告。 (七)採用國際財務報導準則對本公司保留盈餘之調整情形。。 二、承認事項: (一)一○一年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○一年度虧損撥補案。 (三)背書保證情形案。 三、討論事項: (一)修正『公司章程』部份條文案。 (二)修正『資金貸與他人作業程式』部分條文案。 (三)修正『背書保證作業程式』部分條文案。 (四)擬辦理私募普通股及/或己種特別股案。 四、選舉事項: 全面改選董監事案。 五、討論事項: (一)擬解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。 六、其他議案及臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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