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鑫創科技:公告本公司102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.04 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/042.重要決議事項:一.報告事項:(1)一百零一年度營業報告(2)一百零一年度監察人查核報告(3)修訂「董事會議事規則」報告(4)IFRSs保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告二.承認事項:(1)一百零一年度營業報告書及財務報表案(2)一百零一年度虧損撥補案三.討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「股東會議事規則」案(3)修訂本公司「董事及監察人選任程式」案(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案(5)修訂本公司「背書保證作業程式」案(6)擬辦理私募發行普通股案四.其他議案及臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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