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美查網路銀行 世界最大洗錢案

中央社/ 2013.05.29 00:00
(中央社紐約28日綜合外電報導)美國今天宣布對虛擬貨幣營運商「自由儲備銀行」(Liberty Reserve)展開洗錢調查,並稱這是世界「最大規模」的洗錢調查。

美國紐約檢察署表示,這個設於哥斯大黎加的實體,被控從事「60億美元洗錢計畫,並經營未獲許可匯錢業務」。

自由儲備銀行處理大量不受各國政府監管的匯款交易。

檢察官表示,這個網路銀行為至少100萬使用者處理至少5500萬筆非法交易,「促進全球犯罪行為」。

檢察署表示,這項調查涉及17個國家的執法行動,「據信是史上最大規模的洗錢起訴」。

當局24日在哥斯大黎加、西班牙和紐約同時展開的行動中,逮捕自由儲備銀行主犯,決定了這家網路銀行的命運。

官員表示,當局共逮捕5人,包括自由儲備銀行創辦人布多夫斯基(Arthur Budovsky),並查扣與自由儲備銀行有關的銀行帳戶和網域。

自由儲備銀行在極受歡迎,但是日益受到檢視的非正式銀行和虛擬貨幣世界中,一直是最成功的公司之一。

起訴書指控布多夫斯基和他的夥伴,成立一家假冒為方便且正當匯款系統的公司。布多夫斯基原為美國人,後取得哥斯大黎加國籍。

起訴書指出,事實上,這個組織成為「網路犯罪世界的金融中心」。

顧客可以到自由儲備銀行目前已關閉的網站購買線上貨幣LR,然後可以與其他LR的使用者交易。

這個系統未向美國當局註冊,而且和一些非國家的貨幣系統不同,不要求使用者證明身分。

起訴書說,這個系統促進「廣泛網路犯罪活動,包括信用卡詐欺、竊盜身分、投資詐欺、電腦侵駭、兒童色情和毒品走私」。

「自由儲備銀行在美國有超過20萬使用者,每年處理超過1200萬筆交易,總額超過14億美元。」(譯者:中央社陳政一)

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