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【公告】華南金代子公司華南銀行臨時董事會代行股東會重要決議事項

中央商情網/ 2013.05.27 00:00
日  期:2013年05月27日公司名稱:華南金(2880)主  旨:代子公司華南銀行臨時董事會代行股東會重要決議事項發言人:鄭永春說  明:1.股東常會日期:102/05/272.重要決議事項:(1)本行101年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書

決議:全體出席董事同意通過。(2)本行101年度盈餘分配案

101年度稅後淨利為86億6,121萬8,920元,加計累積盈餘17億6,448

萬7,610元及迴轉以前年度提列之特別盈餘公積16億6,804萬9,949元,

合計可分配盈餘為120億9,375萬6,479元,擬依下列方式分派:

1.法定盈餘公積:25億9,836萬5,676元。

2.股東股息紅利-現金:20億2,095萬1,081元。

3.股東股息紅利-股票:57億1,000萬元。

4.未分配盈餘:17億6,443萬9,722元。

決議:全體出席董事同意通過。(3)通過101年度盈餘轉增資發行新股

決議:全體出席董事同意通過。(4)通過修正本公司公司章程部分條文。

決議:全體出席董事同意通過。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:102年5月27日臨時董事會代行股東會職權之決議。

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