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F-TPK:公告102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.22 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/05/222.重要決議事項:(1)通過承認一○一年度營業報告書及合併財務報表案。(2)通過承認一○一年度盈餘分配案。每股配發現金股利21元。(3)通過本公司「公司章程」部分條文案。(4)通過本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。(5)通過本公司「背書保證處理辦法」部分條文案。(6)選舉本公司第2屆董事及獨立董事:董事-A.江朝瑞B.中國信託商業銀行受託保管High Focus控股有限公司投資專戶 (法人代表人:孫大明)C.中國信託商業銀行受託保管Max Gain管理有限公司投資專戶 (法人代表人:張恆耀)D.磐時興業有限公司 (法人代表人:劉世明)E.中國信託商業銀行受託保管Capable way投資有限公司投資專戶 (法人代表人:林寬照)F.江明憲獨立董事-A.姜豐年B.翁明正C.張宏源(7)通過解除本公司新任董事競業禁止案3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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