泰博：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:102/05/222.重要決議事項:承認事項:1、承認一○一年度營業報告書及財務報表案。2、承認一○一年度盈餘分配案。討論暨選舉事項1、通過資本公積發放現金案。修正為以超過面額發行普通股溢價之資本公積中提撥41,081,890元，每股配發現金0.65元。2、通過修訂本公司「公司章程」案。3、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。4、通過修訂本公司「背書保證辦法」案。5、通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。6、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。7、完成補選監察人一席案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。