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【公告】百丹特董事會通過召開股東常會

中央商情網/ 2013.05.17 00:00
日  期:2013年05月17日公司名稱:百丹特(4181)主  旨:董事會通過召開102年股東常會(二階)發言人:謝沛勳說  明:1.董事會決議日期:102/05/172.股東會召開日期:102/06/273.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段51號1樓會議室4.召集事由:(1)報告事項

I.101年度營業報告

II.101年度監察人審查報告

III.修正董事會議事規則

IV.本公司採IFRS之保留盈餘調整情形及所提列之特別盈餘公積數額(新增)(2)承認事項

I.101年度決算表冊案

II.101年度盈虧撥補案(3)討論事項(一)

I.修正資金貸與他人作業程序

II.修正董事及監察人選舉辦法

III.私募方式辦理無擔保可轉換公司債(4)選舉事項增補選董事案(5)討論事項(二)解除新任董事競業禁止案(6)其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/296.停止過戶截止日期:102/06/277.其他應敘明事項:(1)依公司法第165條規定,自102年4月29日起至102年6月27日為停止股票過戶期間。(2)公司法第172條之1及第192條之1規定,受理股東提案及獨立董事候選人提名之相關事宜如下:A.受理資格:持有本公司已發行股份總數1%以上股東B.受理期間:102/04/21~102/04/30 前寄達或送達

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