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佳晶科:公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜(第二次公告)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.17 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/05/172.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮頂寮里頂寮路2號(頂寮文教活動中心)4.召集事由:一.報告事項:(1)本公司一○一年度營業報告書。(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。(4)修訂本公司「董事會議事規範」。(5)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)可分配盈餘之調整情形及特別盈餘公積提列數額報告。二.承認事項:(1)本公司一○一年度決算表冊承認案。(2)本公司一○一年度虧損撥補表承認案。三.討論及選舉事項:(1)本公司「資金貸與他人管理程式」部分條文修訂案。(2)本公司「背書保證管理程式」部分條文修訂案。(3)本公司「股東會議事規範」部分條文修訂案。(4)本公司補選董事一席案。(5)本公司解除補選董事競業禁止案。(6)本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文修訂案。四.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:本公司擬定於一○二年四月二十五日起至一○二年五月六日止,受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持有已發行股份總數1 %以上股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於一○二年五月六日下午五時前以書面方式提出辦理提案,並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送。受理提案處所:佳晶科技股份有限公司〈地址:宜蘭縣蘇澳鎮頂寮里頂平路22號;電話:(03-9908811)〉。其他未盡事宜,均依公司法第172之1條規定辦理。

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