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晉倫科技:公告本公司一零二年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.17 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/05/172.重要決議事項:一、報告事項:(1)、一零一年度營業報告。(2)、一零一年度監察人審查決算表冊報告。(3)、一零一年度背書保證情形報告。(4)、一零一年度間接投資大陸情形報告。(5)、修訂本公司「董事會議事規範」部份條文。(6)、報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。二、承認事項:(一)承認一零一年度決算表冊案。決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(二)承認一零一年度盈餘分配案。決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。三、討論事項(一):(一)修訂本公司『公司章程』部份條文案。決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(二)修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(三)修訂本公司『背書保證作業辦法』部份條文案。決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(四)修訂本公司『資金貸與他人作業程式』部份條文案。決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。四、改選本公司董事及監察人決議:選舉結果如下。董事當選名單戶號 戶名 當選權數1 鐘春重 39,878,07135 鍾保敏 37,973,002468 亨通投資有限公司代表人:謝國煌 33,134,127147 陳原振 33,069,916142 張振文 32,149,48721 楊國樑 25,341,3325615 黃文超 23,500,474監察人當選名單戶號 戶名 當選權數108 吳清在 33,134,12756 顏順榮 32,149,4876 鍾育謀 31,164,847五、討論事項(二):(一)討論解除董事競業禁止之限制案。決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。六、其他議案及臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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