日　　期：2013年05月16日公司名稱：虹堡(5258)主　　旨：修訂本公司董事會決議一○二年股東常會召集事宜發言人：李遠平說　　明：1.董事會決議日期:102/05/162.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號3樓D室(台北矽谷國際會議中心)4.召集事由:一、報告事項(1)一○一年度營業報告案。(2)一○一年度監察人查核報告案。(3)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額案。二、承認事項(1)一○一年度營業報告書暨財務報表等決算表冊案。(2)一○一年度盈餘分配案。三、討論事項(1)一○一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(2)擬申請股票上市(櫃)案。(3)擬辦理現金增資發行新股做為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。(4)修訂本公司「公司章程」案。(5)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業處理程序」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:受理股東提案期間為102/04/19~102/04/29止，受理股東提案處所為新北市新店區北新路三段205號2樓本公司。