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【公告】誠研董事會決議召開股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.05.14 00:00
日  期:2013年05月14日公司名稱:誠研科技(3494)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜(新增報告事項及承認事項)發言人:郭逢春說  明:1.董事會決議日期:102/05/142.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心D廳)4.召集事由:(一) 報告事項:

1.一百零一年度營業報告書。

2.一百零一年度監察人查核報告書。

3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。

4.採用國際會計準則(IFRSs),可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。

5.本公司101年私募有價證券,於剩餘期限內不繼續辦理報告。

6.募集發行本公司國內第一次無擔保可轉換公司債之原因及有關事項報告。(二) 承認事項

1.一百零一年度營業報告書及財務報表案。

2.一百零一年度虧損撥補案。(三) 討論及選舉事項:

1.「公司章程」修正案

2.「背書保證作業程序」修正案

3.「資金貸與他人作業程序」修正案

4.「取得或處分資產處理程序」修正案(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:新增報告事項第6點及承認事項第4點。

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