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北儒:公告本公司董事會決議召開102年股東常會(補充2)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.14 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/05/142.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:台南市台南科學工業園區南科三路26號2F-201會議室4.召集事由:一、報告事項:(1)101年度營業報告。(2)101年度監察人查核報告。(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(4)可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(5)本公司購買CIGS太陽能電池製程工藝技術及相關設備案報告。(補充)(6)本公司與主要客戶鉑陽集團簽訂銷貨折讓協議書案報告。(補充)二、承認事項:(1)101年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司101年度盈餘分派案。(補充)三、討論事項:(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。(2)修訂本公司「背書保證作業程式」案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:無

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