【公告】統一子公司統一企業中國控股股東常會事項
中央商情網/
13 年前
日 期：2013年05月14日公司名稱：統一(1216)主 旨：代重要子公司統一企業中國控股有限公司2013年股東常會事項。發言人：鐘慶宗說 明：1.股東常會日期:102/05/142.重要決議事項:一、討論事項：(1)承認西元2012年度財務報表。
(2)承認西元2012年度盈餘分配案，發放現金股利每股人民幣4.756分
(3)重選退任董事事項。
當選名單如下：
董事：
(a)林隆義董事
(b)蘇崇銘董事
(c)楊英武獨立董事
(d)路嘉星獨立董事
(4)授權董事會釐定董事酬金。
(5)重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核
數師酬金。
(6)通過授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值
0.01 港元之未發行股份，其面值總額不得超過本決議案獲通過當日
本公司已發行股本面值總額20%。
(7)通過授予董事一般授權，以購回最多達本決議案獲通過當日本公司已
發行股本10%之本公司股份。
(8)通過將本公司購回之本公司股份面值加入董事根據上述第6項決議案
獲授之一般授權。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無
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