(2)承認西元2012年度盈餘分配案，發放現金股利每股人民幣4.756分
(3)重選退任董事事項。
當選名單如下：
董事：
(a)林隆義董事
(b)蘇崇銘董事
(c)楊英武獨立董事
(d)路嘉星獨立董事
(4)授權董事會釐定董事酬金。
(5)重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核
數師酬金。
(6)通過授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值
0.01 港元之未發行股份，其面值總額不得超過本決議案獲通過當日
本公司已發行股本面值總額20%。
(7)通過授予董事一般授權，以購回最多達本決議案獲通過當日本公司已
發行股本10%之本公司股份。
(8)通過將本公司購回之本公司股份面值加入董事根據上述第6項決議案
獲授之一般授權。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無