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【公告】統一子公司統一企業中國控股股東常會事項

中央商情網/ 2013.05.14 00:00
日  期:2013年05月14日公司名稱:統一(1216)主  旨:代重要子公司統一企業中國控股有限公司2013年股東常會事項。發言人:鐘慶宗說  明:1.股東常會日期:102/05/142.重要決議事項:一、討論事項:(1)承認西元2012年度財務報表。

(2)承認西元2012年度盈餘分配案,發放現金股利每股人民幣4.756分

(3)重選退任董事事項。

當選名單如下:

董事:

(a)林隆義董事

(b)蘇崇銘董事

(c)楊英武獨立董事

(d)路嘉星獨立董事

(4)授權董事會釐定董事酬金。

(5)重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師,並授權董事會釐定核

數師酬金。

(6)通過授予董事一般授權,以配發、發行及處理本公司股本中每股面值

0.01 港元之未發行股份,其面值總額不得超過本決議案獲通過當日

本公司已發行股本面值總額20%。

(7)通過授予董事一般授權,以購回最多達本決議案獲通過當日本公司已

發行股本10%之本公司股份。

(8)通過將本公司購回之本公司股份面值加入董事根據上述第6項決議案

獲授之一般授權。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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