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榮化:公告本公司董事會決議增訂102年度股東常會召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.14 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/05/142.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:台北市中山北路七段113號2樓中華民國農訓協會天母會議中心大會堂。4.召集事由:報告事項:一、101年度營業及決算報告二、監察人審查101年度決算表冊報告三、發行國內第三次無擔保轉換公司債報告四、本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告五、訂定本公司「誠信經營守則」報告(本次增訂)承認事項:一、101年度決算表冊承認案二、101年度盈餘分配承認案討論及選舉事項一、「資金貸與他人作業程式」修訂案二、「背書保證作業程式」修訂案三、「取得或處分資產處理程式辦法」修訂案四、「公司章程」修訂案五、董事及監察人改選案臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/30 6.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:無

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