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【公告】傳奇補充本公司董事會決議召開一○二年股東常會

中央商情網/ 2013.05.13 00:00
日  期:2013年05月13日公司名稱:傳奇(4994)主  旨:補充本公司董事會決議召開一○二年股東常會發言人:周俊男說  明:1.董事會決議日期:102/05/132.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:台北市大安區金華街187號 (政大公企中心)4.召集事由:一、報告事項: 1、101年度營業報告書。 2、101年度監察人查核報告書。

3、可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告。二、承認事項: 1、101年度營業報告書及財務報表案。 2、101年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項: 1、101年度盈餘轉增資發行新股案。 2、修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。 3、修訂本公司「背書保證作業處理程序」部分條文案。

4、本公司擬依公司法及證券法規發行限制員工權利新股案。

5、全面改選董事及監察人案。 6、解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司受理股東書面提案及受理獨立董事候選人(應選名額2人)提名之期間為102年4月19日起至102年4月29日止,受理處所為本公司(地址:台北市信義區東興路45號6樓)。

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