【公告】中石化董事會決議修訂股東常會召集事由
中央商情網/
13 年前
日 期：2013年05月13日公司名稱：中石化(1314)主 旨：本公司董事會決議修訂102年股東常會召集事由發言人：余建松說 明：1.董事會決議日期:102/05/132.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:本公司頭份廠（苗栗縣頭份鎮自強路2段217號）4.召集事由:（一）本公司民國一○一年度營業報告。（二）監察人查核本公司民國一○一年度決算表冊報告。（三）選任檢查人案之檢查人執行情形。（四）報告本公司於一○二年採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形
及所提列之特別盈餘公積數額報告。（五）其他報告事項。二、承認事項：
（一）承認本公司民國一○一年度營業報告書及財務報表案。
（二）承認本公司民國一○一年度盈餘分派案。三、討論暨選舉事項：
（一）討論修訂本公司內部規章部分條文案。
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
（二）擬辦理現金增資發行上限為三億股之普通股方式參與發行海外存託憑證案。
（三）增選一席獨立董事案。
（四）解除本公司董事競業禁止限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:無。
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