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【公告】雷風補充董事會決議召開102年股東常會事宜(增加討論事項(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案)

中央商情網/ 2013.05.10 00:00
1.DBP.BULL.4529日  期:2013年05月10日公司名稱:雷風(4529)主  旨:補充本公司董事會決議召開102年股東常會事宜(增加討論事項(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案)發言人:馬玉蘭說  明:1.董事會決議日期:102/05/102.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:台中市太平區德利路87號4.召集事由:一、報告事項:(1)101年度營業報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)101年度私募普通股執行情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。(5)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。二、承認事項:(1)本公司101年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司101年度虧損撥補案。三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「背書保證辦法作業程序」部分條文案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(6)以私募方式發行普通股,辦理國內現金增資案。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:(1)受理提案期間:102年4月16日起至102年4月26日止。(2)受理提案場所:台北市大安區敦化南路二段76號15樓之1。

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