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【公告】至上補充董事會決議召開股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.05.10 00:00
日  期:2013年05月10日公司名稱:至上電子(8112)主  旨:補充本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:黃裕庭說  明:1.董事會決議日期:102/05/102.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:麗湖大飯店(地址:台北市內湖區成功路5段462號3樓)。4.召集事由:(一)報告事項:(1)101年度營業報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)大陸投資報告。(4)庫藏股買回執行情形報告。(5)101年度背書保證辦理情形報告。(6)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(7)修訂「董事會議事規範」報告。(二)承認事項:(1)承認101年度決算表冊案。(2)承認101年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項:(1)修訂「公司章程」案。(新增)(2)修訂「背書保證作業程序」案。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(5)修訂「股東會議事規則」案。(6)董事及監察人改選案。(7)解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:(一)第5-6項停止過戶起迄日期包含轉換公司債停止轉換(二)本公司受理提案之說明:依公司法第172條之1之規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得於102年4月15日起至102年4月24日止以書面向本公司提出本次102年股東常會之議案,惟每一股東以提一議案為限,且提案內容不得超過三百字(含標點符號),否則該提案不予列入。(三)本公司受理獨立董事提名案之說明:本公司對獨立董事選舉採候選人提名制,凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事之候選人名單。

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