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誆稱國際基金 詐騙集團落網

中央社/ 2013.05.10 00:00
(中央社記者陳靜萍台中10日電)調查局台中市調查處今天破獲金融詐騙集團,集團成員涉嫌與金融掮客共同詐騙急需調度營運資金的被害人,再洗錢得利。

調查局台中市調處指出,這個以張姓男子為首的集團,自稱是國際封閉型基金在台灣代表,以基金在亞洲進行國際金融操作及發行債券為由,與張姓金融掮客合作,尋找急需調度資金的被害人下手。

台中市調處表示,張姓金融掮客還自稱是會計師事務所的會計師以取信被害人,並謊稱只要與這個國際封閉型基金簽訂國際借貸合約,將一定款項存入履約帳戶後,2至4週內透過財務槓桿操作將「資金放大」,就可取得數倍的貸款。

台中市調處說,為取信被害人,張姓男子等人帶被害人到香港等金融管制寬鬆地區或國家設立境外法人,再利用簽約、簽證費用、國際財務金融操作、信託保管業務費用及債務發行等不實名目,要求被害人交付款項、本票及支票擔保。

張姓男子等人在收到資金後,還惡劣地以被害人無法充分配合等理由,表示不能放貸給被害人,初步估計,詐騙所得上億元,台中市調處指出,張姓男子為主的詐騙集團,並涉將詐得的款項透過人頭帳戶,轉移購置豪宅及高級房車。

檢警9日在北中南同步搜索這個詐騙集團的營業據點及成員住處,並查扣兩棟涉嫌利用洗錢管道購入的豪宅及6輛名車,訊後相關嫌疑人被移送台中地檢署偵辦。

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