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同開科技:公告修訂一○二年股東常會召開事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.09 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/05/092.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:台北市松江路306號1樓(康華大飯店聯誼廳)4.召集事由:(一) 報告事項:(1) 一○一年度營業報告案(2) 監察人查核一○一年度決算表冊報告案(3) 對外背書保證情形報告案(4) 修訂本公司董事會議事規範報告案(5) 採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形 及所提列之特別盈餘公積數額報告(6) 股東提案未列入議案說明(二) 承認事項:(1) 一○一年度決算表冊案(2) 一○一年度盈餘分派案(三) 討論事項:(1) 修訂本公司資金貸與他人作業程式(2) 修訂本公司背書保證作業程式案(四) 選舉事項:改選董事及監察人案(五) 其他議案:(1) 解除新任董事競業禁止限制案(六)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:無

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